大额转账被监管了

大额转账会被监管几天金额达到多少会被稽查？

工程亮资网 2024-11-18 20:11:04

众所周知，对于大额转账的，银行是会进行监管的，若是没有可疑的情况，不会限制转账。要是这笔大额转账，有可疑的情况，银行会限制转账的。那么现在问题来了，一般大额转账 ...

工程亮资网 2024-11-08 00:49:06

大额转账会被监管。用户当日单笔转账金额或是累计转账金额达到了5万及以上，外币等值1万美金以上的现金收支，银行会对用户的行为进行监控，主要也是出于资金安全方面的考 ...

工程亮资网 2024-05-12 00:34:50

　大额转账被监管了，这是什么情况？根据试点银行的调查分析，公账家庭账户管理金额起点为50万元，私人账户管理金额起点为10万元，浙江省为30万元，深圳市为20万 ...

工程亮资网 2024-04-23 08:59:10

大额转账会被监管。用户当日单笔转账金额或是累计转账金额达到了5万及以上，外币等值1万美金以上的现金收支，银行会对用户的行为进行监控，主要也是出于资金安全方面的考 ...